Cuatro banqueros fueron juzgados el miércoles en Zúrich acusados de ayudar a encubrir los movimientos de decenas de millones de francos suizos a través de cuentas abiertas a nombre de un músico ruso con estrechos vínculos con el presidente Vladimir Putin.
El caso se centra en dos cuentas bancarias a nombre de Sergei B. Se han abierto cuentas en la unidad suiza de Gazprombank, un acreedor líder en Rusia.
El juicio plantea preguntas más amplias sobre el papel de los bancos suizos como destino preferido de miles de millones de dólares en depósitos vinculados a funcionarios rusos, un oligarca y, en última instancia, a Putin, especialmente después de la invasión rusa de Ucrania el año pasado.
Los fiscales suizos dicen que los acusados, el CEO de Gazprombank y otros tres empleados del banco, cometieron negligencia criminal al no realizar una debida diligencia sólida para determinar el beneficiario final de los activos que fluyen a través de las cuentas. Los banqueros, tres rusos y un suizo, negaron la acusación.
Los fiscales dicen que los banqueros deberían haber sospechado que Roldugin no era el beneficiario real de esos activos sino simplemente, como señala la acusación, un “hombre de paja” o “monedero” para Putin.
La acusación decía: “Es bien sabido que oficialmente el presidente ruso Putin solo tiene un ingreso de 100.000 francos suizos, y no es rico, pero de hecho tiene enormes activos que son administrados por personas cercanas a él”.
Los fiscales también llamaron la atención sobre las empresas creadas por el Banco de Rusia a nombre de Roldugin, una empresa cuyo presidente, el multimillonario Yuri Kovalchuk, dijo, “es considerado el tesorero de Putin”.
El Sr. Roldugin admitió que no es un hombre de negocios. “No tengo millones”, dijo en una entrevista de 2014, pero las cuentas abiertas con Gazprombank le atribuyen activos por más de $50 millones y recibe más de $8 millones anuales, según la acusación.
En una entrevista con la televisión rusa en 2016, el Sr. Roldugin dijo que su supuesta fortuna consiste principalmente en donaciones de empresarios adinerados para financiar la compra de costosos instrumentos musicales por parte de músicos rusos.
Gazprombank abrió las cuentas en 2014, después de que Rusia se anexó Crimea, y las manejó hasta 2016. Su presencia se mostró en la filtración de los Papeles de Panamá de 2016, que publicó más de 11 millones de documentos que contenían detalles financieros de más de 214,000 entidades comerciales extraterritoriales.
La organización del mercado financiero suizo, FINMA, inició una investigación poco después de la filtración, que finalmente llevó a que los fiscales presentaran cargos penales contra Gazprombank.
Suiza ha tomado medidas para limpiar su reputación como refugio para el dinero sucio, y el juicio de un día del miércoles atrajo la atención como evidencia de que los banqueros están siendo responsabilizados por las autoridades suizas. Sin embargo, también ha recibido críticas por la indulgencia de las sanciones que buscan los fiscales. Solicitaron una sentencia suspendida de siete meses de prisión, con dos años de libertad condicional, para cada acusado.
“Es absurdo si quieres cambiar el entorno en el que los banqueros lavan dinero para los funcionarios rusos”, dijo en una entrevista telefónica William F. Browder, un financista residente en Gran Bretaña y activista contra la corrupción en Rusia. “Deberían enfrentar sentencias de prisión, no un tirón de orejas”.
Browder, quien fue un importante inversionista en Rusia, dijo que comenzó una campaña para sancionar a los funcionarios rusos corruptos después de que arrestaron a su asesor fiscal, Sergei Magnitsky, lo golpearon brutalmente y lo dejaron morir en prisión.
En 2021, las autoridades suizas cerraron una investigación de una década sobre un escándalo de lavado de dinero relacionado con el dinero secuestrado en cuentas bancarias suizas por parte de funcionarios rusos, sin que se presentaran cargos. En enero, las autoridades decidieron devolver a Rusia más de 14 millones de dólares en fondos congelados en esta investigación y retenidos en cuentas de Credit Suisse y UBS.